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주주총회소집결의

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작성일2018.03.06 조회173

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한국수출포장공업/주주총회소집결의/(2018.03.06)주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2018-03-23 09 : 00
3. 장소 THE-K 서울호텔 별관2층 금강A
(서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70)
4. 의안 주요내용 제61기 정기주주총회 회의 목적사항  
□보고사항 : ① 감사보고  ② 영업보고
  
□의결사항
 - 제1호 의안 : 제61기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)
               재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)
               및 연결 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명 재선임,
                사외이사 1명 재선임)
  ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 허용삼 선임의 건
  ㆍ제2-2호 의안 : 사외이사 안광훈 선임의 건
 
5. 이사회결의일(결정일) 2018-03-06
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
허용삼 1944-08 3 재선임 - 前, 동서포장 상무이사
- 前, 한국수출포장공업(주)부사장
- 現, 한국수출포장공업(주)대표이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안광훈 1942-08 3 재선임 - 前, 삼양직물 대표이사
- 現, 한국수출포장공업
      (주) 사외이사
없음

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