주주총회소집결의
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작성일2020.03.19 조회1,327본문
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
THE-K 서울호텔 별관2층 금강A
(서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70) |
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| 4. 의안 주요내용 |
제63기 정기주주총회 회의 목적사항
□보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □의결사항 - 제1호의안 : 제63기(2019년1월1일 ~ 2019년 12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 감사 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안용수 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 상근 |
-한국수출포장공업(주) 상무이사 역임
-한국수출포장공업(주) 감사 현직 |
