정기주주총회결과
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작성일2023.03.23 조회660본문
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 정기주주총회 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 345,521 | - 매출액 | 341,420 | |
| - 부채총계 | 64,604 | - 영업이익 | 25,703 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 20,317 | ||
| - 자본총계 | 280,917 | *주당순이익(원) | 5,308 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 339,571 | - 매출액 | 336,658 | |
| - 부채총계 | 63,824 | - 영업이익 | 25,257 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 20,002 | ||
| - 자본총계 | 275,747 | *주당순이익(원) | 5,226 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,061,920,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제66기(2022년1월1일~2022년12월31일)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의건 =>원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의건(사내이사1명 신규선임) => 원안대로 승인 제4호의안 : 감사선임의건(감사1명 재선임) => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전재곤 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 한국수출포장공업(주) 업무관리이사 재직중 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안용수 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 상근 | -한국수출포장공업(주) 상무이사 역임 -한국수출포장공업(주) 감사 현직 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ⑬ 전자상거래 도소매업 ⑭ 폐기물 처리업 | - 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| ② 골판지 및 골판지상 자 제조업 ③ 크라프트 라이너지 및 골심지 제조업 | ② 골판지 및 골판지상 자 제조 및 판매업 ③ 크라프트 라이너지 및 골심지 제조 및 판매업 | - 사업 목적 일부 변경 | |
