주주총회소집결의
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작성일2025.03.04 조회102본문
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 한국교총 컨벤션홀 1층 (서울 서초구 태봉로 114) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 68기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제68기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31 일)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 허정훈 1명 재선임) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정훈 | 1973-10 | 3 | 재선임 | -現, 한국수출포장공업(주) 대표이사 사장 |
