주주총회소집결의
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작성일2023.03.03 조회183본문
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | THE-K 서울호텔 별관1층 한강 (서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제66기 정기주주총회 회의 목적사항 □보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □의결사항 - 제1호의안 : 제66기(2022년 1월1일~2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포 함)및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 신규선임) - 제4호의안 : 감사 선임의 건(1명 재선임) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전재곤 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 한국수출포장공업(주) 업무관리이사 재직중 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안용수 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 상근 | -한국수출포장공업(주) 상무이사 역임 -한국수출포장공업(주) 감사 현직 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ⑬ 전자상거래 도소매업 ⑭ 폐기물 처리업 | - 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| ② 골판지 및 골판지상 자 제조업 ③ 크라프트 라이너지 및 골심지 제조업 | ② 골판지 및 골판지상 자 제조 및 판매업 ③ 크라프트 라이너지 및 골심지 제조 및 판매업 | - 사업 목적 일부 변경 | |
